?關于副總裁、董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

關于副總裁、董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

2018-04-28
返回

蘇州天華超凈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到董事、副總裁、董事會秘書陸建平先生申請辭去副總裁、董事會秘書職務的書面報告,由于工作調整的原因,陸建平先生辭去總裁副總裁、董事會秘書職務。根據《公司法》、公司章程等相關規定,陸建平先生的辭職報告自送達董事會之日起生效,辭職后,陸建平先生仍繼續擔任公司董事職務。公司董事會對陸建平先生擔任副總裁、董事會秘書期間的勤勉工作和為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

   陸建平先生擔任公司副總裁、董事會秘書的任期為 2016 年 12 月 26 日起至第四屆董事會屆滿止。截至目前,陸建平先生持有公司 2,360,000 股股份,此外通過認購公司第一期員工持股計劃 1,127,000 元份額間接持有公司股份,其所持公司股份將繼續嚴格遵守《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規和業務規則的規定及其本人在公司首次公開發行股份時所作的相關承諾。

   經公司董事長裴振華先生提名,董事會提名委員會審核,公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》,同意聘任謝武先生(簡歷見附件)擔任公司董事會秘書,任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事本該事項發表了一致同意的獨立意見。謝武先生擔任公司董事會秘書后,同時辭去公司證券事務代表職務,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,公司董事會將盡快聘任符合任職資格的人員擔任證券事務代表。

   謝武先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。謝武先生的董事會秘書任職資格還需經深圳證券交易所審查。


内蒙古11选5走势图一定牛